法国银行被指控与亚马逊森林砍伐有关的洗钱活动

　　

　　一个非政府组织联盟对几家法国银行提起刑事诉讼，指控它们为推动巴西森林砍伐的肉类公司提供资金。

　　2013年至2021年间，涉及的四家法国银行总计投资了近7000万美元由巴西领先的肉类公司发行的债券产生了巨大的利润利润约为1170万美元。

　　这是法国银行多年来首次收到刑事诉讼洗钱，接收与森林砍伐有关的赃物并从中牟取暴利。

　　对帕尔和马托格罗索州JBS和Marfrig屠宰场的分析发现，分别有超过50%和40%的供应商存在违规行为，包括砍伐森林和侵入土著土地和受保护的森林。

　　11月8日，一个非政府组织联盟向法国国家金融检察官办公室(PNF)提起诉讼，指控法国巴黎银行(BNP Paribas)、cracimdit Agricole、BPCE和AXA等银行为巴西主要肉类公司JBS和Marfrig提供融资，要求对这些银行的洗钱和隐瞒行为进行刑事调查。

　　砍伐森林在巴西和法国是非法的，根据欧盟最近关于洗钱的一项指令，从环境犯罪中获得的任何利益，如金钱或商品，都可能代表犯罪所得。

　　为了养牛而砍伐森林是巴西和南美森林砍伐的主要驱动力，该联盟认为，肉类公司没有采取足够的措施来防止非法砍伐森林地区的牛进入他们的供应链。通过提供融资并从中获利，银行也可能承担刑事责任。

　　

　　巴西马托格罗索州，一位牧场主正在放牛。图片由Bernard DUPONT通过Flickr提供(CC by - sa 2.0)。

　　非政府组织Harvest的创始人兼执行董事安娜希塔·尤塞菲(Anahita Yousefi)说:“你有义务确保你没有为洗钱提供机会，你需要建立真正强有力的机制，以确保你排除了那些从非法砍伐森林中获利的行为者。”“但显然我们看到的是，银行并没有认真对待这些义务。”

　　Harvest负责协调非政府组织联盟，其中包括透明国际、法国夏尔巴、荷兰气候犯罪分析中心(CCCA)和巴西Repórter。

　　尤塞菲说，解决森林砍伐背后的经济驱动因素是解决这一现象的重大转变。这包括欧盟议会在6月初历史性地批准了禁止与森林砍伐有关的农产品的规定。

　　他说:“然而，到目前为止，他们确实没有解决欧洲金融部门在促进和资助这些活动方面所起的作用。

　　然而，金融部门已经采取了一些行动来纠正不遵守环境义务的行为。2020年，北欧最大的银行北欧联合银行(Nordea)撤回了对JBS的4800万美元投资，因为它未能达到所需的ESG标准。然而，在2015年至2020年期间，主要银行向巴西与森林砍伐有关的肉类加工公司注入了435亿美元。

　　此外，据该联盟称，在2013年至2021年期间，被起诉的四家法国银行投资了Marfrig和JBS发行的价值近7000万美元的债券，产生了约1170万美元的利润。此外，法国巴黎银行还担任Marfrig绿色债券发行的全球协调人和可持续发展顾问。

　　

　　在亚马逊吃草的牛。图片由Fabio Nascimento为Mongabay提供。

　　Mongabay联系了这四家银行请其置评。crassdit Agricole和BPCE没有回应。法国巴黎银行表示，它“对这一投诉无可奉告，我们对此并不知情。”

　　安盛集团发表了以下声明:“安盛集团的宗旨是‘保护重要的东西，为人类进步而行动’，为此，安盛集团定期监测并更新其内部环境和人权政策。安盛集团在其网站上发布的负责任投资政策反映了我们将ESG考虑因素纳入投资流程的承诺，以及我们在行业中达到最高ESG标准的雄心。”

　　在欧盟，法国在2017年通过了《警戒义务法》(Duty of Vigilance Law)，成为第一个采用强制性人权尽职调查的国家。该法律要求大公司对其供应链中发生的侵犯人权和破坏环境行为承担法律责任，被认为是世界上最先进的法律之一。

　　今年2月，乐施会(Oxfam)、地球之友(Friends of The Earth)和气候正义非政府组织Notre Affaire Tous提起了第一起与警惕义务有关的诉讼，指控法国巴黎银行(BNP Paribas)向大型石油和天然气公司提供贷款。

　　法院宣布诉讼不予受理，因为原告没有正式通知这些公司，并敦促他们遵守警惕义务，然后传唤他们到法院，这是《警惕义务法》的要求。

　　

　　l就像马托格罗索州的这个地区一样，非法砍伐森林和畜牧业之间的联系已经被许多研究证明了。图片由Rhett A. Butler为Mongabay提供。

　　夏尔巴的辩护和诉讼官员让-菲利普·福格尔(Jean-Philippe Foegle)告诉Mongabay，作为民法，警惕义务有一个主要的限制:它要求受害者在法庭上证明所遭受的损害与公司所扮演的角色之间的关系。

　　福格尔说，夏尔巴在过去三年里收集了证据，并做了额外的判例法研究，为洗钱诉讼做准备。他说，从刑法的角度来看，可以提供更大的调查权力，比如进行搜查和扣押。

　　福格尔说:“据我们所知，这是欧洲乃至全世界第一次有非政府组织以洗钱作为法律依据，来反对为农用工业提供资金的银行。”

　　今年早些时候，法国检察官办公室突击搜查了五家涉嫌税务欺诈的法国银行的办公室，其中包括法国巴黎银行和BPCE的投资银行部门，这两家银行都在该联盟的投诉中。福格尔说，这是积极的，因为这表明PNF愿意使用其调查权。

　　Mongabay向PNF寻求置评。该公司表示，它“对这一投诉没有特别的评论，我们只是确认已经收到投诉，目前正在对其进行分析。”

　　PNF有三个月的时间对联盟的投诉作出回应，在此之后，如果没有收到答复，Sherpa可以作为民事诉讼方继续进行诉讼。无论哪种方式，考虑到复杂性，福格尔表示，他们预计此案至少需要2-3年才能结案。

　　如果被判有罪，这些银行可能会被列入黑名单，不得与法国政府合作，它们的董事可能会被追究个人责任。

　　福格尔说:“有大量数据表明JBS和Marfrig正在做什么。“我们说的不是一两个农场，我们说的是与森林砍伐密切相关的供应链的系统性问题。”

　　CCCA使用了2018年至2021年期间在帕尔州以及2018年至2019年期间在马托格罗索州的JBS和Marfrig屠宰场供应链中的6万多处房产的样本。

　　对帕尔三家JBS屠宰场的供应商样本发现，超过50%的供应商存在砍伐森林或侵入土著土地和受保护森林等违规行为。马托格罗索州的情况也类似，研究小组分析了JBS和Marfrig两家屠宰场，发现大约40%的供应商存在违规行为。

　　

　　工人们在马尔弗里格屠宰场屠宰牲畜。Marfrig是世界第四大牛肉贸易商。图片?Ricardo Funari / Lineair /绿色和平组织。

　　CCCA的数据分析师Heron Martins解释说，他们使用了一种强大的方法来绘制亚马逊地区的牛供应链，这种方法已经在各种情况下使用，包括与巴西联邦检察官办公室的合作。

　　CCCA从农村环境登记处、联邦环境保护局、IBAMA、联邦政府森林砍伐卫星监测、动物供应商农场、亚马逊保护区和公共区域的信息中获得了广泛的数据，并进行了交叉参考。

　　该分析还交叉参考了地理位置，以审查三个不同的供应商级别。这包括将牛送到屠宰场的物业(直接供应商)，将牛送到直接供应商的物业(一级间接供应商)和将牛送到一级间接供应商的物业(二级间接供应商)。

　　CCCA法律分析师玛丽亚?爱德华达?穆里(Maria Eduarda muury)表示，已经有多份报告指出了巴西肉类企业的不当行为，以及这些企业自己发表的声明，比如JBS就表示，它无法监控自己的养牛链。

　　JBS全球首席执行长托马佐尼(Gilberto Tomazoni)最近为公司的立场进行了辩护。与此同时，JBS的年排放量超过了石油巨头埃克森美孚(Exxon)，目前正寻求在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)上市，这可能会给它带来更多资金，使其能够继续扩张。环保人士正试图阻止它，理由是该公司的环境记录不佳，公司治理实践存在问题。

　　穆里说:“我们不仅要指出这些公司的不当行为，还要指出对这种不当行为视而不见的资金。”“银行的监管措施可能会对肉类公司监管自己连锁店的方式产生影响。”

　　横幅图像:亚马逊地区的鸟瞰图，在亚马逊的Lábrea，为了养牛而砍伐了森林2021年9月15日。图片?Victor Moriyama / Amaz?nia em Chamas (Amazon in Flames Alliance)

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