据《华盛顿邮报》报道,联邦政府可能即将结束对标志性酒庄雪利-雷曼长达一年的调查,并可能对其前老板提起诉讼,指控他们涉嫌诈骗客户的年份酒。
对调查有直接了解的前雇员告诉《华盛顿邮报》,在大陪审团定于上周四举行听证会之前,联邦调查局和美国邮政检查局的特工在过去几周采访了几名前雇员。
一位了解代理商问题的人士告诉《华盛顿邮报》,受访者被问及该公司所谓的出售葡萄酒的做法,即店内没有库存,也无法购买。
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去年6月,在客户声称他们被骗走了他们支付但从未收到的昂贵葡萄酒,以及他们存放在这家老牌供应商的存储单位——葡萄酒洞穴里的葡萄酒——这些葡萄酒似乎消失了之后,检察官首次召集了大陪审团。
法庭文件显示,雪莉-雷曼的共同所有人希达·吉尔默(Shyda Gilmer)被公司的房东、供应商和客户指控违约、藐视法庭和欺诈。
消息人士告诉《华盛顿邮报》,联邦调查局还在调查前对冲基金高管克里斯·格林(Kris Green)在这起事件中扮演的角色,他在2013年持有该公司的股份,但未透露具体情况。
大陪审团的任期可能超过一年,但迄今尚未提出任何指控。
“这似乎是一项非常积极的调查,可能会得出结论,”律师谢尔登·戈普斯坦(Sheldon Gopstein)表示。他代表客户起诉这家零售商,指控他们购买了价值数十万美元的葡萄酒期货,但从未收到。
Tarter Krinsky & Drogin律师事务所的律师理查德·舍恩斯坦(Richard Schoenstein)没有参与此案,他补充说,“联邦大陪审团的诉讼程序持续很长时间,包括一年或更长时间,这并不罕见。”
“像这样的调查非常复杂,涉及很多人和大量文件,”舍恩斯坦补充说。
吉尔默和格林没有回应记者的多次置评请求。
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联邦检察官、FBI和USPIS均未置评。
2023年3月,在国家酒类协会发现雪利-雷曼在用过期的许可证做生意后,它关闭了在公园大道的大门。它从未重新开放。
在其88年的经营接近尾声时,雪利-雷曼(Sherry-Lehmann)的货架上——当它可以从供应商那里获得商品时——大多是价格低廉的葡萄酒——与吸引名人客户的稀有波尔多葡萄酒相去甚远。
据《华盛顿邮报》独家报道,在关闭后不久,这家商店遭到了联邦调查局特工的突击搜查,他们拖出了几个盒子。
特工们还造访了位于纽约珠江的一处办公大楼,这家标志性的葡萄酒公司为其富有的客户保存着稀有的葡萄酒,这些客户每月支付一定的费用,将他们的藏品存放在一个名为“葡萄酒洞穴”(wine Caves)的存储设施中。
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前雇员和行业专家仍然对Wine Caves的遭遇感到困惑,该公司于2022年从皇后区牙买加的一个仓库搬到了一个名为蓝山广场(Blue Hill Plaza)的办公大楼,该大楼的所有者是雪莉-莱曼在曼哈顿的前房东,总部位于香港的光荣太阳集团(Glorious Sun Group)。
“最大的谜团是葡萄酒洞穴,”雪利-雷曼的一位前高管表示。“所有昂贵的葡萄酒都在那里……但似乎没有人谈论这一点。”
联邦调查局之前采访过Wine Caves的客户,其中一些人在给雪莉-莱曼的电话和电子邮件没有得到回复后,绝望地联系了邮报,试图了解他们的藏品发生了什么。
一位葡萄酒爱好者保存了两箱1982年的波尔多葡萄酒,这是他40年前从零售商那里购买的,他认为现在的价值约为9万美元。
他不知道这些稀有的瓶子存放在哪里,如果有的话。